Verifica un indirizzo wallet
Incolla un indirizzo: lo confrontiamo con 1.069 indirizzi delle liste sanzioni (OFAC SDN e Regno Unito). Il confronto avviene sul tuo dispositivo: l'indirizzo non lascia il browser.
Indirizzi sanzionati1.069OFAC SDN e Regno Unito
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nel browserL'indirizzo che scrivi non lascia il tuo dispositivo: scarichiamo l'elenco pubblico e lo confrontiamo in locale. Un indirizzo non presente nelle liste non è per questo «pulito»: le liste coprono solo i casi sanzionati.
Fonte: sanctionslist.ofac.treas.gov · Fonte: gov.uk · verificato 27/10/2026
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Per vedere movimenti e saldo di un indirizzo usa un block explorer pubblico della rete giusta:
Servizi di analisi AML a confronto
6 servizi| Servizio | Cosa controlla | Reti | Prezzo | Registrazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainalysis Sanctions Oracle / Sanctions API | Verifica se l'indirizzo del wallet è inserito nelle liste di sanzioni (oracolo smart contract) | Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche, Optimism, Arbitrum, Fantom, Celo, Blast, Base | Gratuito | Non richiesta | L'oracolo è contrassegnato dal provider come obsoleto (deprecated), non consigliato per nuove integrazioni |
| AMLBot | Screening AML/KYT dei wallet e monitoraggio delle transazioni; KYC/KYB | Non pubblicato | Non pubblicatoProva gratuita su richiesta | Richiesta | API: sì |
| Crystal Intelligence | KYT/AML: screening delle transazioni rispetto alle liste di sanzioni e ai segnali di rischio, risk scoring dei wallet | 330+ blockchain | su misura, prezzi non pubblicati | Richiesta | |
| Scorechain | Analisi blockchain e AML: screening dei wallet, monitoraggio delle transazioni, tracciamento | 25+ (nella stessa pagina è indicato anche 21+) | prezzi non pubblicati; sono disponibili verifiche gratuite dei wallet e una sanctions screening API gratuita | Non pubblicato | API: sì (Sanction Screening API, Travel Rule API, SDK) |
| Bitrace | Dati per la compliance nel Web3 (estratto solo il titolo del sito) | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | |
| MistTrack (SlowMist) | Tracciamento AML dei fondi, valutazione del rischio degli indirizzi, elenco degli indirizzi USDT bloccati | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, TRON, Polygon, Solana, Avalanche-C, Arbitrum One, OP Mainnet, Base, zkSync Era, Toncoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Merlin Chain, IoTeX, HashKey Chain, Sui | MistTrack Light — gratuito; i prezzi Premium sono su una pagina separata (non estratti) | Non pubblicato | API: sì: OpenAPI + pay-as-you-go (x402), server MCP |
Dati dai siti dei fornitori, verificati il 27/10/2026. Nessun servizio di questa tabella è nostro partner commerciale. Nessuno strumento recupera fondi rubati.